Trump Organization, director financiero acusado de fraude fiscal

La compañía de Donald Trump y su jefe de finanzas desde hace mucho tiempo fueron acusados el jueves en lo que los fiscales llamaron un esquema de fraude fiscal "arrollador y audaz" en el que el ejecutivo recaudó más de $ 1.7 millones en compensaciones extraoficiales, que incluyen alquiler de apartamento, pagos de automóvil y matrícula escolar. .

El propio Trump no fue acusado, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques de compensación en el centro del supuesto plan.

Es el primer caso criminal que sale de la investigación de dos años de las autoridades de Nueva York sobre los tratos comerciales del ex presidente.

Según la acusación revelada el jueves, desde 2005 hasta este año, la Organización Trump y el director financiero Allen Weisselberg engañaron al estado y a la ciudad con los impuestos al conspirar para pagar a los altos ejecutivos, incluido Weisselberg, fuera de los libros, a través de lucrativos beneficios complementarios. y otros medios.

Tanto Weisselberg como los abogados de la Organización Trump se declararon inocentes. Weisselberg recibió la orden de entregar su pasaporte y fue puesto en libertad sin derecho a fianza. saliendo del juzgado sin comentarios.

Weisselberg, de 73 años, tiene un conocimiento profundo de los tratos financieros de la Organización Trump durante casi cinco décadas en la compañía. Y los cargos en su contra podrían dar a los fiscales los medios para presionarlo para que coopere con la investigación y les diga lo que sabe.

En un comunicado, Trump calificó el caso de una "caza de brujas política por parte de los demócratas radicales de izquierda". Los abogados de Weisselberg dijeron que "luchará contra estos cargos".

El caso está liderado por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.

Vance, quien deja el cargo a fin de año, ha estado llevando a cabo una amplia investigación sobre una variedad de asuntos que involucran a Trump y la Organización Trump, como los pagos de dinero secreto pagados a las mujeres en nombre de Trump y si la compañía manipuló el valor de sus propiedades para obtener préstamos o reducir sus facturas de impuestos.

La noticia llega cuando Trump ha estado discutiendo más seriamente un posible regreso a la presidencia en 2024. Ha aumentado sus apariciones públicas, incluida la celebración de sus primeros mítines desde que dejó la Casa Blanca.

Al anunciar la acusación del gran jurado, Carey Dunne, el fiscal principal de la oficina del fiscal de distrito, dijo; "La política no tiene ningún papel en la cámara del jurado, y puedo asegurarles que no tuvo ningún papel aquí". Esbozó un plan de 15 años "orquestado por los ejecutivos más importantes" de la Organización Trump.

La Organización Trump es la entidad a través de la cual el expresidente gestiona sus muchas empresas, incluidas sus inversiones en torres de oficinas, hoteles y campos de golf, sus numerosos acuerdos de marketing y sus actividades televisivas. Los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, han estado a cargo de las operaciones diarias de la compañía desde que asumió la presidencia.

Weisselberg fue objeto de escrutinio en parte debido a preguntas sobre el uso que hizo su hijo de un apartamento de Trump a bajo costo o sin costo alguno.

El hijo de Weisselberg, Barry, que administraba una pista de hielo operada por Trump en Central Park, no pagó alquiler reportado mientras vivía en un apartamento propiedad de Trump en 2018, y le cobraban solo $ 1,000 por mes, muy por debajo de los precios típicos de Manhattan, mientras vivía en un Apartamento de Trump de 2005 a 2012, dice la acusación.

El propio Allen Weisselberg, un hombre intensamente reservado que vivió durante años en una casa modesta en Long Island, continuó reclamando residencia allí a pesar de vivir en un apartamento pagado por la empresa en Manhattan, dijeron los fiscales.

Al hacerlo, Weisselberg ocultó que era un residente de la ciudad de Nueva York y evitó pagar más de $ 900,000 en impuestos sobre la renta federales, estatales y municipales, en lugar de cobrar alrededor de $ 133,000 en reembolsos a los que no tenía derecho, dijeron los fiscales.

Según la acusación formal, Weisselberg pagó el alquiler de su apartamento en Manhattan con cheques de la empresa y ordenó a la empresa que pagara sus facturas de servicios públicos y el estacionamiento. La compañía también pagó la matrícula de la escuela privada para los nietos de Weisselberg con cheques con la firma de Trump, así como los autos Mercedes-Benz conducidos por Weisselberg y su esposa, y le dio efectivo para repartir propinas en Navidad.

Dichos beneficios se incluyeron en los documentos internos de la compañía Trump como parte de la compensación de los empleados de Weisselberg, pero no se incluyeron en sus formularios W-2 ni se informaron de otra manera, y la compañía no retuvo impuestos sobre su valor, dijeron los fiscales.

La compañía de Trump también emitió cheques, a pedido de Weisselberg, para pagar los gastos personales y las mejoras de sus hogares y un apartamento utilizado por uno de sus hijos, como camas nuevas, televisores de pantalla plana, alfombras y muebles para su residencia en Florida, dijeron los fiscales. .

La ex esposa de Barry Weisselberg, Jen Weisselberg, ha estado cooperando con los investigadores y les ha entregado montones de registros fiscales y otros documentos.

Otros dos ejecutivos de Trump que no fueron identificados por su nombre también recibieron una compensación sustancial por debajo de la mesa, incluido el alojamiento y el pago de arrendamientos de automóviles, según la acusación.

Weisselberg tiene la reputación de ser un hombre profundamente dedicado a los intereses de Trump. Hasta el momento, hay indicios de que el hombre considerado por la hija de Trump, Ivanka, como un diputado "ferozmente leal", está a punto de volverse contra el expresidente.

Trump ha dicho que las acciones de su compañía eran una práctica estándar en el negocio y de ninguna manera un crimen. La Organización Trump acusó a la oficina del fiscal de distrito de utilizar a Weisselberg como "un peón en un intento de tierra quemada para dañar al expresidente".

Vance libró una larga batalla para obtener los registros fiscales de Trump y ha estado citando documentos y entrevistando a ejecutivos de la empresa y otros miembros de Trump.

James Repetti, abogado fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de Boston College, dijo que una empresa como la Organización Trump generalmente tendría la responsabilidad de retener impuestos no solo sobre el salario sino también sobre otras formas de compensación.

Otra figura destacada de bienes raíces de la ciudad de Nueva York, la fallecida Leona Helmsley, fue condenada por fraude fiscal en un caso federal que surgió porque su compañía pagó para remodelar su casa sin que ella lo declarara como ingresos.

“El IRS busca de forma rutinaria el abuso de los beneficios complementarios cuando audita empresas cerradas”, dijo Repetti.

Michael Cohen, el ex abogado de Trump que ha estado cooperando con la investigación de Vance, escribió en su libro "Desleal" que Trump y Weisselberg eran "maestros en la asignación de gastos relacionados con asuntos no comerciales y en encontrar una manera de categorizarlos para que no lo fueran". t gravado. "

Weisselberg comenzó a trabajar para el padre desarrollador inmobiliario de Trump, Fred, después de responder a un anuncio en un periódico de un contador de planta en 1973, y fue ascendiendo.

Manteniendo un perfil bajo, aparte de una aparición en 2004 como juez en el programa de televisión de realidad de Trump "The Apprentice", Weisselberg apenas se mencionaba en los artículos de noticias antes de que Trump comenzara a postularse para presidente y surgieran preguntas sobre las finanzas y la caridad del jefe.

Cohen dijo que Weisselberg fue quien decidió cómo reembolsarle en secreto un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, la estrella porno que dijo que tuvo relaciones sexuales con Trump.

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Sisak informó desde Nueva Jersey. Los escritores de Associated Press Bernard Condon en Nueva York y Jill Colvin en Weslaco, Texas, contribuyeron a este informe.

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Maria Belen
Maria es Editora y transalda los articulos populares sobre su credito y finanzas