VANCOUVER, BC – El Departamento de Justicia de Canadá dijo el viernes que la acusación contra un alto ejecutivo chino arrestado a pedido de los Estados Unidos sería un delito en Canadá y que debería ser extraditada a los Estados Unidos por cargos de fraude.

Canadá arrestó al director financiero de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei, en diciembre de 2018 en un caso que provocó un escándalo diplomático entre los tres países y complicadas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. China detuvo a dos canadienses en aparente represalia por el arresto de Meng.

El departamento de justicia canadiense dijo en documentos judiciales antes del inicio de sus audiencias de extradición el 20 de enero que las acusaciones de Meng cumplen con la prueba crucial de extradición de "doble criminalidad", lo que significa que si hubieran ocurrido en Canadá serían criminales bajo Canadá ley.

Washington acusa a Huawei de utilizar una empresa fantasma de Hong Kong para vender equipos a Irán en violación de las sanciones de Estados Unidos. Dice que Meng y Huawei engañaron al banco HSBC sobre los negocios de la compañía en Irán.

"En pocas palabras, hay evidencia de que ella engañó a HSBC para inducirlo a continuar brindando servicios bancarios a Huawei", dice el Departamento de Justicia en los documentos de la corte publicados el viernes.

Su equipo legal ha argumentado que las presuntas tergiversaciones no equivalen a fraude y dice que el caso se trata realmente de que Estados Unidos trate de hacer cumplir sus sanciones contra Irán a pesar de que Canadá no tiene tales sanciones.

Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia dijeron en los documentos de la corte que la supuesta conducta de Meng puso al banco en riesgo de pérdida económica y es suficiente para presentar un caso de fraude en Canadá.

El director financiero de Huawei niega las acusaciones y está en libertad bajo fianza, viviendo en una de sus dos casas multimillonarias en Vancouver, antes de una audiencia que comenzará el 20 de enero y que se centrará en la prueba de doble criminalidad. Se espera que dure cinco días.

Si el juez dictamina que la prueba no se ha cumplido, Meng tendrá la libertad de salir de Canadá, aunque todavía tendrá que evitar los Estados Unidos si quiere evadir los cargos. Si el juez determina que existe doble incriminación, la audiencia procederá a una segunda fase.

La segunda fase, programada para junio, considerará las acusaciones de defensa de que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la Real Policía Montada de Canadá y la Oficina Federal de Investigación conspiraron para realizar una investigación criminal encubierta en el aeropuerto.

Los documentos judiciales dicen que Huawei controló las operaciones de su filial Skycom en Irán desde al menos 2007 a 2014. Los empleados de Skycom usaron las direcciones de correo electrónico de Huawei y las tarjetas de acceso y las cuentas bancarias de la compañía fueron controladas por Huawei, dicen los documentos.

Al mismo tiempo, dicen que HSBC fue el banco internacional más importante de Huawei. HSBC y su filial estadounidense autorizaron más de US $ 100 millones en transacciones relacionadas con Skycom a través de los EE. UU. Entre 2010 y 2014, alega el Departamento de Justicia.

Alega que Meng se reunió con un ejecutivo senior de HSBC en 2013 y les aseguró en una presentación de PowerPoint que Huawei ya no tenía una participación accionaria en Skycom y que había renunciado al directorio de Skycom. También les dijo que las subsidiarias de Huawei en Irán no tendrían transacciones comerciales con HSBC, dicen los documentos judiciales.

El banco se arriesgó a multas y sanciones por violar la ley de sanciones iraní al hacer negocios con Skycom, tanto como resultado de violar un acuerdo de enjuiciamiento diferido anterior y de atraer sanciones adicionales, agregan los documentos.